多地已出現(xiàn)，套路相似！有女大學(xué)生被抓！洗錢|銀行|招聘|案件通報

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對于大學(xué)生小美（化名）來說
如果再給她一次選擇的機會
她絕對不會做那份
“輕松”且來錢快的兼職了……

女大學(xué)生商場做“代購”兼職
卻淪為洗錢幫兇
4月6日，浙江寧波的大學(xué)生小美在某求職招聘公眾號上看到一則招聘“商場采購員”的兼職廣告。工作內(nèi)容也相當(dāng)簡單，只需要在商場做“代購” ，采購一些化妝品和護(hù)膚品就能拿到日薪300元的報酬，還能包早午餐。
看到這些誘人的條件后，小美立即根據(jù)招聘廣告上提供的微信號添加對方為好友，了解具體工作內(nèi)容。

看似誘人的“兼職廣告”
發(fā)布兼職廣告的“周經(jīng)理”告訴小美，他們是一個“代購”公司，采購款會事先打到小美賬戶上，需要小美帶上銀行卡和身份證去銀行取出現(xiàn)金再按要求到商場采購，全程有工作人員“張經(jīng)理”帶教，小美只需配合就行。
次日一早，小美按要求來到和“張經(jīng)理”約定的酒店門口碰頭，對方表示采購資金已經(jīng)打到小美銀行賬戶上了，小美一查賬戶果然有資金進(jìn)賬，隨后兩人打車來到銀行取款。小美通過柜臺和ATM機，一共幫對方取現(xiàn)15萬元。

小美與“周經(jīng)理”的聊天記錄
當(dāng)小美將“采購款”取現(xiàn)交給“張經(jīng)理”后，對方“大方”地給了她1500元，遠(yuǎn)高于之前約定的日薪。隨后，對方以“今日缺貨”為由，讓她先回去等采購?fù)ㄖ?，實則對方就此消失不見。
小美沒等到“張經(jīng)理”的通知，卻等來了警察。

小美與“周經(jīng)理”的聊天記錄
這是騙子通過在高校兼職群內(nèi)發(fā)布招聘商場采購員的虛假兼職信息，以日結(jié)可觀的報酬為幌子吸引有就業(yè)需求的大學(xué)生，實則誘騙大學(xué)生提供銀行卡、身份證進(jìn)行“跑分洗錢” 。
“我也懷疑過對方利用我銀行卡取現(xiàn)采購的行為，但是對方表示他們是合法的，我就相信了他們。 ”小美說。

僅4月9日至4月10日兩天內(nèi) ，鄞州公安已依照《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定，對“小美”等3名因參與兼職代購，提供“兩卡”信息給犯罪分子“洗錢”的大學(xué)生依法處以罰款并處沒收違法所得的行政處罰；對“張經(jīng)理”等涉嫌詐騙人員，警方正在抓捕中，案件正在進(jìn)一步辦理中。
點開朋友圈兼職廣告
卻涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
近年來，在公安機關(guān)大力普法宣傳下，傳統(tǒng)的租借“兩卡”行為已日益減少，但是犯罪分子不斷更迭的“洗錢”方式讓人防不勝防。
他們利用代購等合法的外衣進(jìn)行掩飾偽裝， “合法兼職”卻要大額取現(xiàn)的背后往往隱藏著洗錢團伙的陰謀。
沒有足夠警惕心的話，就很容易被這種看起來工作輕松、日薪頗高的兼職所誘惑，在不知不覺中成為“跑分”團伙的“工具人” ，踏上了違法犯罪的道路。
今年1月，廣州花都區(qū)鄭某在微信朋友圈看到一個招工兼職廣告，于是掃碼添加微信并了解情況。隨后，鄭某按照對方要求，帶上身份證和銀行卡前往約定地點，將手機和銀行卡給了對方，并配合對方，用自己多個銀行賬戶取現(xiàn)45000元。近日，廣州警方將鄭某抓獲，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪將其刑事拘留。

反詐中心提醒：
很危險！這些兼職不能做！
幫詐騙分子取現(xiàn)的工作不能做
不法分子為了快速轉(zhuǎn)移贓款，會雇傭人員幫其在線下取現(xiàn)并轉(zhuǎn)移資金，或者買貴金屬，甚至?xí)宰鋈蝿?wù)、刷單換取報酬的名義吸引人員參與，要求參與者通過自己的銀行賬戶、支付寶賬戶等渠道，企圖將違法犯罪資金“洗白” 。
買賣電話卡、銀行卡的工作不能做
【多地已出現(xiàn)，套路相似！有女大學(xué)生被抓！】出租出借電話卡、銀行卡、微信、QQ、支付寶等，或是充當(dāng)線下“卡頭”“卡販” ，為了一時的利益變成了詐騙分子的幫兇。
搭建GOIP、VOIP的工作不能做“GOIP”和“VOIP”分別是利用手機號碼和固話號碼進(jìn)行虛擬撥號的詐騙設(shè)備。詐騙分子大多藏身境外，他們會以“高薪招聘”為誘餌，誘使求職者在國內(nèi)租房搭建虛擬撥號設(shè)備實現(xiàn)遠(yuǎn)程操控手機卡，給國內(nèi)受害人撥打詐騙電話、群發(fā)詐騙短信來實施詐騙。通過這些虛擬撥號設(shè)備將境外電話轉(zhuǎn)化為境內(nèi)本地電話，增大了迷惑性，導(dǎo)致受害人更容易被騙。
冒充客服電話引流的工作不能做
不法分子會在網(wǎng)上發(fā)布“打電話就給錢”的兼職信息，要求招聘的“話務(wù)員”以設(shè)定好的話術(shù) ，按照非法獲取到的公民信息名單撥打電話或發(fā)送短信，自稱是各類平臺的“客服” ，引導(dǎo)受害人添加上游詐騙分子的聯(lián)系方式。
線下推廣引流的工作不能做

線下推廣引流多以贈送小禮品為誘餌，要求事主掃描二維碼或是用拉人建群、發(fā)送虛假廣告來免費領(lǐng)取小禮品。而這些所謂的兼職工作其實是幫詐騙分子進(jìn)行地推式引流，為詐騙分子下一步實施詐騙作準(zhǔn)備。
不要輕信高額報酬的兼職
很可能陷入“洗錢”陷阱
切莫為“蠅頭小利”
觸碰法律紅線
來源：北京日報、鄞州公安、杭州交通918、警民直通車上海、廣州日報
編輯：崔陶然